Beneficiarios reales: umbrales y definiciones en la ley
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Summary
Para aprovechar al máximo el efecto generado por los registros de beneficiarios reales, es importante reducir al mínimo las lagunas y lograr que los datos tengan la mayor utilidad posible. Una definición legal de titularidad real y sus umbrales asociados constituyen la base sobre la cual se crea un régimen de divulgación. El presente informe de políticas tiene como objetivo ayudar a los encargados de formular políticas y a aquellos que implementan o promueven la transparencia sobre los beneficiarios reales a reflexionar sobre las decisiones requeridas para definir la titularidad real en la ley, así como a establecer y poner en práctica umbrales apropiados.