Beneficiarios reales: umbrales y definiciones en la ley

Cover

Publication type
Briefing
Publication

Sections
Research

Open Ownership Principles
Robust definition

Download document

Summary

Para aprovechar al máximo el efecto generado por los registros de beneficiarios reales, es importante reducir al mínimo las lagunas y lograr que los datos tengan la mayor utilidad posible. Una definición legal de titularidad real y sus umbrales asociados constituyen la base sobre la cual se crea un régimen de divulgación. El presente informe de políticas tiene como objetivo ayudar a los encargados de formular políticas y a aquellos que implementan o promueven la transparencia sobre los beneficiarios reales a reflexionar sobre las decisiones requeridas para definir la titularidad real en la ley, así como a establecer y poner en práctica umbrales apropiados.

Next page: Introducción