Senegal: Scoping assessment

  • Publication date: 10 November 2022
  • Authors: Michael Barron, Moussa Gueye, Favour Ime, Tim Law

Appendix

Appendix 1. List of stakeholder interviewees

Interviews were conducted with representatives of the following organisations:

  • Ministry of Justice
  • Le Registre du Commerce et du Crédit mobilier (RCCM)
  • EITI Senegal (ITIE-SN)
  • Ministry of Mines
  • Ministry of Oil & Gas
  • GAINDE 2000

Appendix 2. List of documents consulted

  • Open Ownership, Principles for Effective Beneficial Ownership Disclosure, July 2021
  • Open Ownership, Divulgation des informations sur les bénéficiaires effectifs: Assistance technique à la mise en œuvre, January 2022
  • Open Ownership, Rendre publics les registres centraux des bénéficiaires effectifs: Note d’orientation politique, January 2022
  • Open Ownership, La Propriété effective en droit : Définitions et seuils: Note d’orientation politique, January 2022
  • Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Measure, Senegal, Mutual Evaluation Report, November 2018
  • Directive n° 02/2015/cm/UEMOA Relative a la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme dans les Etats Membres de l’Union Economique et Monetaire Ouest Africaine (UEMOA)
  • Law 2018-03
  • Presidential Decree 2020-791
  • 2021 Finance Law
  • AML/CFT strategy document 2019-2024, May 2019
  • Senegal EITI Report FY2019
  • Senegal EITI Report FY2020
  • Etude de Cadrage sur la Divulgation de la Propriete Reelle, ITIE-SN, May 2017
  • Manuel de Formation: Module de Gestion Informatique du Registre des Beneficiares Effectifs, GAINDE 2000, March 2021