Senegal: Scoping assessment

Appendix

Appendix 1. List of stakeholder interviewees

Interviews were conducted with representatives of the following organisations:

• Ministry of Justice
• Le Registre du Commerce et du Crédit mobilier (RCCM)
• EITI Senegal (ITIE-SN)
• Ministry of Mines
• Ministry of Oil & Gas
• GAINDE 2000

Appendix 2. List of documents consulted

• Open Ownership, Principles for Effective Beneficial Ownership Disclosure, July 2021
• Open Ownership, Divulgation des informations sur les bénéficiaires effectifs: Assistance technique à la mise en œuvre, January 2022
• Open Ownership, Rendre publics les registres centraux des bénéficiaires effectifs: Note d’orientation politique, January 2022
• Open Ownership, La Propriété effective en droit : Définitions et seuils: Note d’orientation politique, January 2022
• Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Measure, Senegal, Mutual Evaluation Report, November 2018
• Directive n° 02/2015/cm/UEMOA Relative a la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme dans les Etats Membres de l’Union Economique et Monetaire Ouest Africaine (UEMOA)
• Law 2018-03
• Presidential Decree 2020-791
• 2021 Finance Law
• AML/CFT strategy document 2019-2024, May 2019
• Senegal EITI Report FY2019
• Senegal EITI Report FY2020
• Etude de Cadrage sur la Divulgation de la Propriete Reelle, ITIE-SN, May 2017
• Manuel de Formation: Module de Gestion Informatique du Registre des Beneficiares Effectifs, GAINDE 2000, March 2021