Estudio de alcance - Argentina
Glosario
BF: Beneficiarios Finales
LA/FT: Lavado de activos y financiación del terrorismo
SECTOR EXTRACTIVO: Minería e Hidrocarburos
OO: Open Ownership
EITI: Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas
GMP: Grupo Multipartícipe
LGS: Ley General de Sociedades Nº 19.550
UIF: Unidad de Información Financiera
AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos
CNV: Comisión Nacional de Valores
BCRA: Banco Central de la República Argentina
OA: Oficina Anticorrupción
SSPN: Superintendencia de Seguros de la Nación
IGJ: Inspección General de Justicia
AAIP: Agencia de Acceso a la Información Pública
MPF: Ministerio Público Fiscal
PGN: Procuración General de la Nación
PROCELAC: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
RITE: Registro de Integridad de Empresas
RUMP: Registro Único de la Matriz Productiva
REI: Registro de Entidades Inactivas
CIMA: Centro de Información Minera Argentina
PEP: Persona Políticamente Expuesta
EBR: Enfoque Basado en Riesgos
ONC: Oficina Nacional de Contrataciones
RNS: Registro Nacional de Sociedades
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional
GAFILAT: Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamérica
CAEM: Cámara Argentina de Empresarios Mineros
IAPG: Instituto Argentino de Petróleo y Gas
OGP: Alianza para el Gobierno Abierto