Estudio de alcance - Argentina

  • Publication date: 23 September 2022
  • Authors: Oscar Ramos Rivera, Opening Extractives

Glosario

BF: Beneficiarios Finales

LA/FT: Lavado de activos y financiación del terrorismo

SECTOR EXTRACTIVO: Minería e Hidrocarburos

OO: Open Ownership

EITI: Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

GMP: Grupo Multipartícipe

LGS: Ley General de Sociedades Nº 19.550

UIF: Unidad de Información Financiera

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos

CNV: Comisión Nacional de Valores

BCRA: Banco Central de la República Argentina

OA: Oficina Anticorrupción

SSPN: Superintendencia de Seguros de la Nación

IGJ: Inspección General de Justicia

AAIP: Agencia de Acceso a la Información Pública

MPF: Ministerio Público Fiscal

PGN: Procuración General de la Nación

PROCELAC: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

RITE: Registro de Integridad de Empresas

RUMP: Registro Único de la Matriz Productiva

REI: Registro de Entidades Inactivas

CIMA: Centro de Información Minera Argentina

PEP: Persona Políticamente Expuesta

EBR: Enfoque Basado en Riesgos

ONC: Oficina Nacional de Contrataciones

RNS: Registro Nacional de Sociedades

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional

GAFILAT: Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamérica

CAEM: Cámara Argentina de Empresarios Mineros

IAPG: Instituto Argentino de Petróleo y Gas

OGP: Alianza para el Gobierno Abierto

Next page: Resumen Ejecutivo