Implementation

Datos estructurados

La información de beneficiarios finales debe recopilarse, almacenarse y compartirse como datos estructurados e interoperables.

  • Los datos de beneficiarios finales deben recopilarse, almacenarse y compartirse como datos estructurados de manera que puedan usarse para identificar a todas las partes y describir la gama completa de relaciones que pueden existir en una declaración de beneficiario final, utilizando identificadores claros.
  • Los datos deben ajustarse a una plantilla y un formato de datos específicos, con una licencia adecuada y documentación suficiente, incluida una política de publicación.
  • Se debe recopilar suficiente información para que los datos sean auditables, incluidas las fechas y los motivos de modificaciones específicas.
  • Los datos deben estar disponibles digitalmente, incluso en formatos legibles por medios informáticos.
  • Los datos deben ser auditables por los usuarios poniéndolos a disposición en una variedad de formas, incluso en un formato navegable, un formato masivo, por cada registro y a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API).

Los datos estructurados son datos altamente organizados según un modelo predefinido. La recopilación, el almacenamiento y la puesta a disposición de información sobre beneficiarios finales como datos estructurados e interoperables mejora su funcionalidad. Reduce el costo de producir, usar y mantener la información, y tiene una mayor posibilidad de cumplir con los objetivos de la política de transparencia de beneficiarios finales. Por ejemplo, permite nuevos tipos de análisis para usuarios técnicos y no técnicos al permitir que los sitios web, las aplicaciones y otras herramientas procesen fácilmente los datos.

Los datos estructurados se pueden analizar y vincular más fácilmente con otros conjuntos de datos. El uso de identificadores claros (p. ej., el Identificador de Entidad Jurídica, para entidades y estructuras jurídicas, y números de identificación de contribuyente para personas) facilita la comparación de declaraciones sobre las mismas personas o vehículos societarios y distingue entre aquellos con datos similares. El cruce de datos puede dar visibilidad a las estructuras de titularidad transnacionales y puede permitir que los datos de beneficiarios finales se utilicen automáticamente en los procesos de adquisición o concesión de licencias. Cuando los datos de beneficiarios finales están estructurados e interoperables, también son más fáciles de verificar, ya que se puede utilizar una mayor variedad de mecanismos de verificación manual y automatizados.

El estándar de datos de beneficiarios finales (BODS) es una plantilla para publicar datos estructurados sobre los beneficiarios finales en un formato (notación de objetos de JavaScript o JSON) que los sistemas informáticos de todo el mundo pueden leer y comprender. Una licencia adecuada para los datos y suficiente documentación adjunta en forma de una política de publicación pueden permitir un mejor uso de los datos y ayudar a resolver cualquier incertidumbre sobre los datos publicados.

Se debe recopilar suficiente información para que los datos de beneficiarios finales sean auditables, lo que significa que sean fáciles de acceder, interpretar y verificar. Deben incluirse las fechas exactas de las actualizaciones de datos y sus motivos, de manera clara. Estos incluyen modificaciones en el mundo real, como un cambio de beneficiario final o la presentación de informes anuales, y correcciones al registro histórico que realiza el registrador. En los casos en que la información se haya publicado y posteriormente se haya eximido de la publicación en virtud de un régimen de protección, se deben ocultar los datos pertinentes.

Garantizar que los datos sean auditables, al hacerlos disponibles en una variedad de formatos, les permite alcanzar su máximo potencial. Por ejemplo, cuando los datos son legibles por medios informáticos y están disponibles para su descarga masiva, se pueden analizar varias declaraciones juntas. Esto permite a los usuarios, como unidades de inteligencia financiera (UIF), oficinas de adquisiciones, bancos y periodistas, aplicar técnicas novedosas de análisis de datos para lograr objetivos como detectar patrones sospechosos de titularidad o identificar beneficiarios finales que aparecen en otros conjuntos de datos relevantes (p. ej., listas de sanciones). Hacer que los datos estén disponibles a través de otros modos, como una API, puede permitir un mayor uso y reutilización de los datos.

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