Los datos deben recopilarse en un registro central.
- La información de beneficiarios finales debe recopilarse y conservarse en un registro central.
- El registro central debe ser una fuente acreditada de información sobre beneficiarios finales, con un organismo responsable designado.
Un registro central debe ser un depósito digital que almacene las declaraciones legales de beneficiarios finales que se actualicen de manera continua. El registro debe servir como una fuente acreditada de información sobre los beneficiarios finales de entidades y estructuras jurídicas, que los usuarios dentro y fuera del gobierno puedan extraer y utilizar como punto de referencia. Proporciona una función de coordinación para la recopilación y distribución de información, así como una infraestructura común para los procesos comerciales y la gestión de la calidad de los datos.
Tener datos de beneficiarios finales centralizados significa que las personas y las autoridades pueden acceder a información confiable sobre los beneficiarios finales de vehículos societarios, desde cualquier lugar en un sistema de divulgación, rápidamente en un formato estandarizado. Esto podría lograrse al poder acceder a datos de beneficiarios finales interoperables a través de un único portal. Este es un requisito previo para el uso eficaz de los datos sobre beneficiarios finales por parte de todos los grupos de usuarios, ya que elimina algunas de las barreras prácticas y de costos para acceder y analizar la información sobre beneficiarios finales.
Mantener un registro central de beneficiarios finales contribuye a cumplir con los requisitos de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El análisis de las evaluaciones de los países del GAFI demuestra que los países con un registro central se desempeñan mejor en relación con el requisito del GAFI de garantizar el acceso oportuno a información adecuada, precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales de persona jurídica.
