¿Quién se beneficia? Cómo se utilizan los datos sobre la titularidad de las empresas para detectar y prevenir la corrupción

Aumentar el uso de los datos sobre beneficiarios reales para abordar la corrupción

En función de los estudios de caso de este informe, se han identificado cinco acciones para aumentar el considerable potencial que tiene el uso de los datos sobre beneficiarios reales para abordar la corrupción.

1. Crear registros que satisfagan las necesidades de los usuarios

  • Los gobiernos deberían consultar las reformas específicas con los potenciales usuarios de los datos, incluidos otros organismos gubernamentales, empresas, la sociedad civil y el público.
  • Los gobiernos deberían poner en práctica los compromisos existentes y generar datos útiles. [3]
  • Los organismos multilaterales y las organizaciones que establecen estándares internacionales deberían elevar los estándares mínimos y ayudar a los gobiernos a implementarlos.
  • Los gobiernos deberían garantizar que todos los potenciales usuarios tengan acceso público a suficientes datos sin restricciones indebidas, en un formato que permita su uso y se ajuste a la legislación en materia de privacidad.

Journalists in Armenia

Los periodistas en Armenia están adquiriendo destrezas, herramientas y metodologías para analizar y utilizar las divulgaciones sobre los beneficiarios reales.

2. Concientizar y aumentar la capacidad con respecto al uso de los datos

  • Los gobiernos y la sociedad civil deberían concientizar al público sobre el potencial del uso de los datos sobre beneficiarios reales y reforzar la capacidad de uso de datos de las unidades de investigación financiera, los servicios de seguridad, las empresas, la sociedad civil y los periodistas, incluso en combinación con otras series de datos.

3. Invertir en innovación

  • Los donantes, los gobiernos y las empresas deberían promover las innovaciones en materia de uso de datos sobre beneficiarios reales para posibilitar su integración con otras series de datos y facilitar su uso a la hora de investigar casos de corrupción.

4. Incorporar el uso de datos en procesos existentes y nuevos

  • Las empresas deberían incorporar el uso de datos sobre beneficiarios reales provenientes de registros centrales a sus procesos existentes de diligencia debida y gestión de riesgos a través de políticas de investigación sólidas y de toma de decisiones respecto de sus socios comerciales.
  • Los gobiernos deberían integrar la transparencia a las esferas de políticas públicas y los sistemas gubernamentales existentes y nuevos. Por ejemplo, existen argumentos sólidos a favor de incorporar la transparencia de los beneficiarios reales a las políticas de transición a las energías renovables, la financiación de la lucha contra el cambio climático, la reducción de los combustibles fósiles, y la gobernanza de los minerales críticos. [4]

5. Integrar la sostenibilidad a las reformas

  • Los donantes deberían proporcionar la financiación inicial para el desarrollo de registros y la investigación sobre la transparencia de los beneficiarios reales.
  • Los gobiernos deberían aprovechar los sistemas digitales y los datos estructurados para reducir los costos operativos. Deberían implementar registros con modelos de financiamiento que no limiten el uso de datos.
  • Las organizaciones internacionales deberían garantizar que sus actividades de soporte técnico incluyan la transferencia de conocimientos a los actores locales.

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