¿Quién se beneficia? Cómo se utilizan los datos sobre la titularidad de las empresas para detectar y prevenir la corrupción
Iniciativas anticorrupción globales con datos sobre los beneficiarios reales
Los estudios de casos y los ejemplos en este informe provienen de diversos países y demuestran el potencial del uso de datos sobre beneficiarios reales para identificar a los actores corruptos y exigirles rendir cuentas. También demuestran cómo los datos sobre titularidad pueden sustentar las decisiones para reducir los riesgos de corrupción, y cómo el análisis de los datos puede utilizarse en aras de formular políticas y legislación anticorrupción más eficaces.
Reino Unido
- Acceso más eficiente a los datos de los servicios de seguridad para comprender las redes corporativas
- Fortalecimiento de la legislación contra el lavado de dinero tras analizar los datos sobretitularidad en 50 casos de corrupción
Argentina, Luxemburgo y España
- Identificación de los beneficiarios de ingresos de USD 70 millones obtenidos de la venta de seis parques eólicos en Argentina
Zambia
- Ampliación de las investigaciones sobre transacciones sospechosas mediante la identificación de vínculos entre particulares y entidades
- Uso de los datos sobre los beneficiarios reales para llevar a cabo la diligencia debida de los clientes en el sector de los equipos de minería
Azerbaiyán y el Reino Unido
- Incautación de bienes de un valor de GBP 3,2 millones en el Reino Unido tras la emisión de una orden de riqueza inexplicable (UWO)
Eslovaquia
- Publicación de datos sobre beneficiarios reales de empresas oferentes y adjudicatarias de contratos públicos
Nigeria
- Usar los datos sobre beneficiarios reales en procesos de concesión de licencias de minería
Kenia
- Publicación de datos sobre beneficiarios reales de empresas adjudicatarias de contratos públicos
Ucrania
- Diligencia debida para frenar a empresas fraudulentas y corruptas y promover la ejecución de sanciones
- Decomiso civil de ingresos de USD 42.000 provenientes de alquileres tras la investigación de su origen
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