Початковий вплив державних реєстрів бенефіціарної власності: Україна
Резюме
Президент України Віктор Янукович був скинутий у лютому 2014 року внаслідок Революції гідності. [A] Незабаром стало ясно, що він систематично розкрадав сотні мільйонів доларів зі своєї країни. [1] Янукович був не єдиним. У 1990-х та на початку 2000-х років Україну неодноразово називали клептократією. [2] У жовтні 2014 року у результаті поєднання тиску, включаючи вимогу змін із боку українців, конфлікту із Росією та умов міжнародної підтримки, парламент ухвалив низку антикорупційних законів. [3] Вони включали зобов'язання щодо створення центрального загальнодоступного реєстру бенефіціарних власників (БВ) для всіх юридичних осіб в економіці. Завдяки цьому Україна стала однією з перших країн, що взяла на себе зобов'язання із забезпечення прозорості бенефіціарної власності (ПБВ) — політична реформа, яку зараз у широкому розумінні вважають основною для запобігання використанню юридичних осіб та структур для ухилення від сплати податків, відмивання грошей, корупції та інших фінансових злочинів. [4]
2015 року Україна стала першою у світі країною, в якій запрацював публічний реєстр бенефіціарних власників юридичних осіб, зареєстрованих у країні. [5] Україна також стала першою, хто взяв на себе зобов'язання інтегрувати дані зі свого реєстру до Відкритого реєстру власників (OO Register), який пов'язує інформацію з реєстрів бенефіціарних власників низки країн та дозволяє будь-якій людині здійснювати у ньому пошук. [6] Початкове зобов'язання України щодо створення реєстру бенефіціарних власників та його створення були новаторськими, і сьогодні цей реєстр, як і раніше, є взірцем доступності. Для порівняння, аналіз 2021 року показав, що через рік після того, як у січні 2020 року відповідно до П'ятої директиви Європейського союзу (ЄС) про боротьбу з відмиванням грошей (AMLD5) було встановлено крайній термін для оприлюднення реєстрів бенефіціарних власників, дев'ять країн ЄС все ще не мали державних реєстрів, а багато тих, хто такі реєстри мав, вимагав плату за доступ, реєстрацію або такі параметри пошуку, які по суті обмежували доступ. [7] Відкритий реєстр України дозволив організаціям, які не входять до уряду, використовувати та оцінювати якість даних, що збираються про бенефіціарних власників, та об'єднувати їх з іншими наборами даних для отримання інформації, яка підтримує програму боротьби з корупцією. Проте прогрес в Україні залишається нестійким, і необхідно підтримувати її прагнення до повного впровадження та перевірки даних про бенефіціарних власників, щоб амбітна мета України щодо ПБВ мала очікуваний вплив на політику.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, індивідуальних підприємців та громадських формувань
| Established | 2015 |
|---|---|
| Scope | Legal entities, natural persons (entrepreneurs), public and not-for-profit organisations, and trusts |
| Beneficial owners registered | 705,792 |
| Companies registered | 1,876,082[b] |
| Data on the Open Ownership Register | Yes |
За станом на лютий 2022 р. Доступно на: https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search
«Ми ставимо перед собою амбітну мету — забезпечити прозорість і відкритість усіх процесів нашої країни… Створення [глобального] реєстру — це справжній прорив у прозорості та боротьбі з корупцією у бізнесі».
Павло Петренко, колишній Міністр юстиції України, 2017 р. [C]
Виноски
[A] Революція гідності, яка також називається Революцією Євромайдану 2013–2014 років, розпочалася як протест проти розвороту тодішнього президента Януковича від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, але переросла в революцію, спрямовану на повалення Януковича. Див.: William Jay Risch, “Remembering Ukraine’s Revolution of Dignity” («Згадуючи українську Революцію гідності»), openDemocracy, 18 лютого 2020 р., https://www.opendemocracy.net/en/odr/remembering-ukraines-revolution-of-dignity/.
[B] 511 130 з них повідомили принаймні про одного бенефіціарного власника.
[C] Стосовно зобов’язання України включити свої дані до Відкритого реєстру власності. Див.: Tom Mayne і Zosia Sztykowski, “Improving beneficial ownership transparency in Ukraine: Review and recommendations” (Покращення прозорості бенефіціарної власності в Україні: огляд та рекомендації), Open Ownership, Березень 2018 р, 8, https://www.openownership.org/resources/improving-beneficial-ownership-transparency-in-ukraine/
Кінцеві примітки
[1] 1 Oliver Bullough, Moneyland: Why Thieves And Crooks Now Rule The World And How To Take It Back (Чому злодії та шахраї тепер правлять світом і як це виправити) (Лондон: Profile Books Ltd, 2018), 4.
[2] Yuriy Onyshkiv, “Clearer Picture” (Більш ясна картина), Kyiv Post, 2 вересня 2011 р., https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/clearer-picture-112083.html?cn-reloaded=1.
[3] Vladimir Dubrovskiy і John Lough, “Are Ukraine’s Anti-corruption Reforms Working?” (Чи працюють антикорупційні реформи в Україні), Chatham House, листопад 2018 р., https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-11-19-ukraine-anti-corruption-reforms-lough-dubrovskiy.pdf.
[4] “Building Effective Beneficial Ownership Frameworks: A joint Global Forum and IDB Toolkit” (Створення ефективних принципів бенефіціарної власності: спільний глобальний форум та інструментарій Міжамериканського банку розвитку (IDB)), Глобальний форум з прозорості та обміну інформацією для цілей оподаткування, IDB і ОЕСР, 2021, https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/effective-beneficial-ownership-frameworks-toolkit_en.pdf.
[5] Центр Протидії Корупції, “Beneficial owner: What is inside Ukrainian business register” (Бенефіціарний власник: Що всередині реєстру підприємств України), без дати, https://project.liga.net/projects/beneficiar/index_en.html.
[6] Tom Mayne і Zosia Sztykowski, “Improving beneficial ownership transparency in Ukraine: Review and recommendations” (Покращення прозорості бенефіціарної власності в Україні: огляд та рекомендації), Open Ownership, Березень 2018 р., https://www.openownership.org/uploads/oo-improving-beneficial-ownership-transparency-in-ukraine-2020-01.pdf.
[7] Adriana Fraiha Granjo і Maíra Martini, “Access denied? Availability and accessibility of beneficial ownership data in the European Union” (Доступ заборонено? Наявність та доступність даних про бенефіціарну власність в Європейському Союзі), Transparency International, 2021, https://images.transparencycdn.org/images/2021-Report-Access-denied-Availability-and-accessibility-of-beneficial-ownership-data-in-the-European-Union.pdf.