Verificación de los datos sobre beneficiarios finales

Conclusión

La verificación es un sistema de diferentes controles y procesos que pueden desplegarse a lo largo de diferentes etapas de un sistema de divulgación de información sobre beneficiarios finales y que se hace cumplir con sanciones proporcionadas, con el objetivo de generar datos de alta calidad y fiables, y así maximizar la utilidad y el impacto de tener un registro de beneficiarios finales.

En la práctica, esto significa contar con un marco jurídico apropiado (por ejemplo, que permita a las instituciones gubernamentales compartir información) y con sistemas de programas y equipos informáticos efectivos y procesos administrativos que implementen los requisitos del marco jurídico de un modo que maximice el uso de los datos sobre beneficiarios finales para lograr un impacto en las políticas. Si bien es importante evaluar detalladamente los beneficios de las distintas combinaciones de criterios de verificación por adelantado, los gobiernos deberían tratar la divulgación sobre beneficiarios finales como un proyecto en desarrollo. Debería llevarse a cabo paso a paso, a la vez que se siguen estudiando formas de mejorar, llenarlas lagunas y consolidar el uso de la información y los datos.

La verificación de los datos sobre beneficiarios finales es un campo en rápida evolución, pero relativamente novedoso, y sigue habiendo ámbitos en los que las buenas prácticas son aún incipientes. Por ejemplo, es mucho más fácil realizar controles de verificación de los ciudadanos nacionales que de los extranjeros. A medida que más países establezcan registros públicos de beneficiarios finales consiste mas de verificación y que estos últimos se vinculen entre sí, aumentará el potencial de lo que se puede lograr mediante una verificación rigurosa de los datos de los beneficiarios finales. También hay mucho que se puede aprender del sector privado, así como de los registros cerrados, con respecto a la verificación. [17] Sin embargo, es poca la información al respecto que se encuentra en el dominio público, como lo demuestra el limitado alcance geográfico de los ejemplos de este informe. En el marco de una de sus líneas de investigación, OpenOwnership está estudiando el uso que hace el sector privado de los datos sobre beneficiarios finales y los mecanismos de verificación que emplean, y también está llevando a cabo análisis de casos de mecanismos de verificación en registros cerrados. A medida que otros países implementen la transparencia sobre beneficiarios finales, OpenOwnership seguirá aprendiendo más y actualizando sus ideas sobre las mejores prácticas en materia de verificación.