Comprendre l’utilisation des données relatives à la propriété effective

Annexe 3 : Examen succinct des ressources publiques pertinentes

• Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), Beneficial Ownership: Taking the Extra Step to Data Accuracy (ACAMS, 2023), https://www.acams.org/en/media/document/36425.
• Michael Barron et Tim Law, Beneficial Ownership Transparency: Exploring the Private Sector Use Case (Center for International Private Enterprise, 2023), https://www.cipe.org/wp-content/uploads/2023/08/Beneficial-Ownership-Transparency_CIPE_ACGC_2023.pdf.
• Sara Brimbeuf, Maíra Martini, Florian Hollenbach, et David Szakonyi, Behind A Wall: Investigating Company And Real Estate Ownership In France (Transparency International France et AntiCorruption Data Collective, 2023), https://images.transparencycdn.org/images/2023-Report-Behind-a-Wall-English.pdf.
• Maria Constanza Castro Orduna et Adriana Fraiha Granjo, U4 Helpdesk Answer – The uses and impact of beneficial ownership information (Transparency International et U4 Anti-Corruption Resource Centre, 2023), https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/the-uses-and-impact-of-beneficial-ownership-information.
• Competition and Markets Authority (CMA), The State of UK Competition (CMA, 2022), https://assets.publishing.service.gov.uk/media/627e6cf6d3bf7f052d33b0ae/State_of_Competition.pdf.
• Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur le recouvrement d’avoirs, Vienne, 10-14 juin 2024, « Document de référence sur les bonnes pratiques suivies, les difficultés rencontrées et les enseignements tirés en matière de transparence de la propriété effective », Note du Secrétariat, CAC/COSP/WG.2/2024/2, 3 avril 2024, https://track.unodc.org/uploads/documents/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2024-June-10-14/CAC-COSP-WG.2-2024-2/2406076E.pdf.
• Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, Dixième session, Atlanta, États-Unis d’Amérique, 11-15 décembre 2023, « Bonnes pratiques et obstacles en matière de transparence de la propriété effective, et manière dont cette transparence peut favoriser et améliorer un recouvrement et une restitution efficaces du produit du crime », Note du Secrétariat, CAC/COSP/2023/16, 13 octobre 2023, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session10/CAC-COSP-2023-16/2319911E.pdf.
• Elizabeth Dávid-Barrett et Slobodan Tomić, Transnational governance networks against grand corruption : Cross-border cooperation among law enforcement (Université de Birmingham, 2022), https://www.birmingham.ac.uk/documents/college-social-sciences/government-society/publications/transnational-governance-networks-against-grand-corruption-research-paper.pdf.
• Egmont Group, Best Egmont Cases: Financial Analysis Cases 2014–2020 (Egmont Group, 2022), https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2022/01/2021-Financial.Analysis.Cases_.2014-2020-3.pdf.
• Egmont Group, Best Egmont Cases: Financial Analysis Cases 2021–2023 (Egmont Group, 2024), https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2024/09/EGMONT_2021-2023-BECA-III_FINAL.pdf.
• Adriana Fraiha Granjo, Maíra Martini et Gabriel Sipos, NEBOT Paper Five – Beneficial ownership registers in the EU : Progress so far and the way forward (Commission européenne, Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (FISMA) – Office des publications de l’Union européenne, 2023), https://images.transparencycdn.org/images/NEBOT-Paper-5.pdf.
• Christian Hattens, Beneficial Ownership: Experience from the Danish Implementation of a Beneficial Ownership Register (Transparency International Denmark, 2022), https://transparency.dk/wp-content/uploads/2022/08/TI-Beneficial-Owners-Conference-report-Experiences-from-Denmark.pdf.
• J. Harvey, A. Bello, A. Doig, P.C. van Duyne, S. Gonul, J. van Koningsveld, A. Shehu, S. Sittlington, P. Sproat, S. Turner, et T. Ward, Final report – Tracking beneficial ownership and the proceeds of corruption: Evidence from Nigeria (Northumbria University, 2021), https://giace.org/wp-content/uploads/2022/02/FINAL-REPORT-TRACKING-BENEFICIAL-OWNERSHIP-AND-THE-PROCEEDS-OF-CORRUPTION-EVIDENCE-FROM-NIGERIA.pdf.
• Tom Keatinge et Anton Moiseienko, « For Whose Benefit ? Reframing Beneficial Ownership Disclosure Around Users’ Needs », Royal United Services Institute, 23 novembre 2020, https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/occasional-papers/whose-benefit-reframing-beneficial-ownership-disclosure-around-users-needs.
• Andres Knobel, Uses and Purposes of Beneficial Ownership Data (Tax Justice Network, 2023), https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2024/01/Uses-and-purposes-of-BO-Data-briefing-14-Oct-2.pdf.
• Alanna Markle et Tymon Kiepe, Qui est bénéficiaire ? Utilisation des données sur la propriété des entreprises pour détecter et prévenir la corruption (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives et Open Ownership, 2022), https://www.openownership.org/en/publications/who-benefits-how-company-ownership-data-is-used-to-detect-and-prevent-corruption.
• « Minder klantimpact door NVB Standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek », Nederlandse Vereniging van Banken, 30 mai 2023, https://www.nvb.nl/nieuws/minder-klantimpact-door-nvb-standaarden-voor-risicogebaseerd-witwasonderzoek.
• Maria Leonor Rodriguez Pratt, Implementación del beneficiario final en economías en desarrollo : El caso de Argentina y sus vínculos con América Latina (Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, 2023), https://justiciafiscal.net/documento-implementacion-del-beneficiario-final-en-economias-en-desarrollo-el-caso-de-argentina-y-sus-vinculos-sobre-america-latina.
• Isabela Villamil, János Kertész et Mihály Fazekas, « Collusion risk in corporate networks », Sci Rep 14, n° 3161 (2024), https://www.nature.com/articles/s41598-024-53625-9.