Sénégal : orientation et évaluation
Abréviations et acronymes
AMLD – Directives anti-blanchiment (Anti-money Laundering Directives)
BODS – Norme sur les données concernant la propriété effective
DP – Décret présidentiel
GAFI – Groupe d’action financière
GIABA – Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest
ITIE – Initiative pour la transparence dans les industries extractives
LBC – Lutte contre le blanchiment de capitaux
LFT– Lutte contre le financement du terrorisme
OCDE – Organisation de coopération et de développement économiques
PPE – Personne politiquement exposée
RCCM – Le Registre du Commerce et du Crédit mobilier
REM – Rapport d’évaluation mutuelle
SN-ITIE – ITIE Sénégal
SOE – Entreprise publique (on parle également d’entreprise d’État)
TPE – Transparence de la propriété effective
UE – Union européenne
UEMOA – Union Économique et Monétaire Ouest Africaine