Внедрение принципов прозрачности бенефициарной собственности в добывающих отраслях Кыргызской Республики. Предварительные выводы и рекомендации
Приложение А. Данные, сбор которых рекомендован в отношении физических и юридических лиц
Если бенефициарными собственниками являются физические лица, рекомендованы сбор и публикация следующих данных:
- Имя бенефициарного собственника
- Статус политически значимого лица
- Гражданство
- Страна проживания
- Контактный адрес (с указанием типа адреса, например рабочий или личный)
- Дата рождения (может быть отредактирована после публикации, как в системе, используемой в Великобритании)
- Доля акций в прямом владении
- Доля акций в косвенном владении
- Доля голосов в прямом владении
- Доля голосов в косвенном владении
- Право назначать или снимать директоров
- Другие формы влияния или контроля
Кроме того, если бенефициарными собственниками являются физические лица, рекомендованы сбор, но не публикация следующих данных:
- Адрес проживания
- Национальный идентификационный номер или его эквивалент (для резидентов Кыргызской Республики)
- Номер паспорта и выдавший его орган (для нерезидентов Кыргызской Республики)
Для зарегистрированных на бирже компаний, обязанных предоставлять информацию:
- Официальное название компании
- Идентификатор зарегистрированной на бирже компании (содержит регистрационный номер компании и реестр, см. портал org-id.guide). Это обеспечит возможность привязки данных из реестров бенефициарных собственников в различных юрисдикциях к одному юридическому лицу, а также к реестру OpenOwnership. Такие идентификаторы также обеспечат упорядоченность данных в случае, если компания будет исключена из реестра фондовой биржи, зарегистрирована на другой бирже или станет частным предприятием.
- Идентификатор и реестр идентификаторов на бирже (например, SEDOL, ISIN, LEI)
- Название биржи, на которой зарегистрирована компания
- Доля акций в прямом владении
- Доля акций в косвенном владении
- Доля голосов в прямом владении
- Доля голосов в косвенном владении
- Право назначать или снимать директоров
Для государств и государственных предприятий, являющихся бенефициарными собственниками:
- Имя государства (для внутреннего пользования — в виде двухбуквенного кода страны ISO)
- Официальное название юридического лица (государственного предприятия или организации с иной правовой формой), являющегося владельцем держателя лицензии
- Контактный адрес
- Любые идентификаторы юридического лица, являющегося владельцем держателя лицензии (OpenOwnership может дать рекомендации по выбору идентификаторов).
- Доля акций в прямом владении
- Доля акций в косвенном владении
- Доля голосов в прямом владении
- Доля голосов в прямом владении
- При отсутствии контролирующего юридического лица или возможности его идентификации:
- Официальное название правительственного учреждения, принимающего решения по вопросам собственности
- Контактное лицо из числа руководителей учреждения
Next page: Приложение В. Синхронизация с реестром OpenOwnership